«Был приказ свернуть», — в Британии заморозили расследование по отмыванию денег из России

«Был приказ свернуть», — в Британии заморозили расследование по отмыванию денег из России | Русская весна

Бывший руководитель подразделения Национального агентства по борьбе с тяжкими преступлениями Великобритании (NCA) Джон Бентон заявил, что в 2016 году получил приказ остановить расследование по отмыванию денег из России, сообщает газета Telegraph.

Бентон рассказал изданию, что в марте 2016 года британский финансист Уильям Браудер передал ему досье, предположительно, содержащее информацию об отмывании денег в Лондоне преступной группировкой из России. После этого Бентон стал искать в системах агентства данные, которые могли бы подтвердить эту информацию.

«Через примерно 8–10 недель у нас был достаточный пакет документов, который бы подошел. Он свидетельствовал об отмывании денег в Великобритании, данных было достаточно для начала расследования об отмывании денег. Мы были почти уверены, что это были деньги из РФ», — заявил Бентон.

Затем, по его словам, он получил распоряжение о прекращении расследования от вышестоящего должностного лица, связанного с министерством иностранных дел.

«Ко мне подошли и пригласили на кофе и, по сути, сказали, что Билл Браудер — головная боль, и нужно оставить это (дело — прим. ред.)», — сказал Бентон. По его словам, позже этот человек еще раз обращался к нему и заявлял, что «расследование мы не проводим».

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по «делу Магнитского».

Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.

В марте текущего года в Британии вступил в силу закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского», позволяющей британским властям вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека. Закон будет применяться после выхода Великобритании из ЕС.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Читайте также: Что означает вхождение кораблей ВМС Украины в экономическую зону России

Количество просмотров: 7 507



b4a8f662eb47b5d8