США: частные компании Ирака финансируют Иран и ИГ
Финансовые власти США приостанавливали поставки валюты Центральному банку Ирака летом 2015 г., опасаясь, что деньги достанутся банкам Ирана, в отношении которых по-прежнемудействуют западные санкции, а также «Исламскому государству» (террористической группировке, чья деятельность запрещена в России).
ФРС и Министерство финансов США поставили финансовую систему Ирака на грань кризиса ликвидности, временно прекратив поставки наличных долларов центральному банку страны. По данным Wall Street Journal, в США подозревают, что деньги попадают в руки банков Ирана и террористической группировки ИГ.
В статье 'U. S. Cut Cash to Iraq on Iran, ISIS Fears' приводится ряд небезынтересных заявлений, касающихся конкретно данного эпизода, а также в целом состояния финансовой системы Ирака, после того как США «помогли утвердиться демократии в этой стране».
В частности, отмечается, что «американский доллар стал основной валютой Ирака, после того как США свергли Саддама Хусейна и помогли создать Центральный банк Ирака в 2004 г.».
Кроме того, в WSJ указывают на то, что «когда в Ираке возникает потребность в долларах, деньги снимаются со счета Ирака в ФРС, который финансируется в основном за счет продаж нефти, и переправляются в Багдад».
После перевода наличных банкнот в Ирак ЦБ выставляет доллары на аукцион, в котором ежедневно участвует до 2 тыс. компаний, и продает их за иракские динары. Финансовые власти США заподозрили, что ряд участников торгов выступают в интересах иранских банков, остающихся под санкциями, а также ИГ, пишет Вести Экономика.
Как утверждается, в июне 2015 г. «некие иракские служащие в рамках расширенного соглашения об обмене информацией между США и Ираком сообщили своим коллегам в США, что три крупных банка Ирана — „Исламский банк регионального сотрудничества“ (Islamic Regional Cooperation Bank), Банк „Мелли“ (Bank Melli) и Банк „Парсиан“ (Parsian Bank) — получили доступ к наличности на миллионы долларов через валютные аукционы». В отношении данных банков продолжают действовать санкции США и ЕС.
Иракские чиновники заявили о том, что «через проведенные валютные аукционы деньги совершенно точно так же попали в руки «Исламского государства».
По данным документов, попавших в распоряжение WSJ, поток наличных средств из ФРБ Нью-Йорка в Багдад за последние несколько лет вырос более чем в 3 раза: ежегодный объем переводов увеличился с $3,85 млрд (2012 г.) до $13,66 млрд (2014 г.)
Согласно заявлениям неназванных чиновников США и Ирака «после установления более строгого контроля за потоком наличности перевод долларов США в ЦБ Ирака возобновился».
В этой же статье WSJ приводится заявление источника, «знающего об ограблении» хранилища ЦБ Ирака в Мосуле, захваченном боевиками ИГ в прошлом году.
В июне 2014 г. появились сообщения о том, что ИГ ограбила несколько банков в иракском Мосуле примерно на $430 млн. Однако месяц спустя появились опровержения. Руководители и чиновники банков Мосула заявили, что никакого ограбления не было.
По данным источника WSJ, ИГ все же удалось ограбить хранилище иракского ЦБ в Мосуле: в руки террористов попало около $100 млн.
